Κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού» δρούσαν μέσω Facebook | Τζίρος 5,5 εκατ. ευρώ

Τα 5,5 εκατ. ευρώ αγγίζει ο τζίρος δύο κυκλωμάτων που διακινούσαν προϊόντα «μαϊμού», με διαφημίσεις μέσω Facebook, ενώ περισσότεροι από 70.000 καταναλωτές εξαπατήθηκαν.

Τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες, έκαναν συντονισμένους ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, καθώς και έρευνες σε γραφεία εμπλεκομένων προσώπων. Από αυτές τις έρευνες αποκαλύφθηκε η παράνομη δραστηριότητα κυκλωμάτων εμπορίας προϊόντων «μαϊμού», τα οποία έπαιρναν παραγγελίες μέσω email και διένειμαν τα προϊόντα μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών.

Στο ένα κύκλωμα διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει ενεργά πλήθος προσώπων, τόσο παρένθετων όσο και υποκρυπτόμενων, τα οποία ταυτοποιούνται σταδιακά από το ΣΔΟΕ. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος σχετίζονται με δεκάδες προφίλ στο Facebook, όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες με φωτογραφίες, πώλησης επώνυμων προϊόντων σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές. Ομως, οι καταναλωτές που έκαναν παραγγελία παραλάμβαναν απομιμήσεις, κυρίως παπουτσιών αλλά και ενδυμάτων.

Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:

Η πρώτη εταιρεία, από την αρχή της λειτουργίας της – Φεβρουάριος 2018 – υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα το πλήθος της συναλλακτικής της δραστηριότητας ήταν πολύ μεγάλο, καθόσον είχαν ολοκληρωθεί περισσότερες από 28.000 αποστολές εμπορευμάτων προς ιδιώτες πελάτες της, με αξία συναλλαγών που υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.

Το ΣΔΟΕ δέσμευσε τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στον οποίο κατέληγαν οι αντικαταβολές πελατών. Επίσης δέσμευσε τις αντικαταβολές ύψους 17.295,20 ευρώ, οι οποίες προορίζονταν για κατάθεση στον λογαριασμό της ελεγχόμενης εταιρείας και κατέσχεσε συνολικά 148 τεμάχια εμπορευμάτων «μαϊμού», τα οποία αποτελούσαν επιστροφές από πελάτες, προς την ελεγχόμενη εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: iefimerida.gr